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海润天睿高级合伙人高超律师受邀出席反诈治理与前沿技术研讨会
2024年5月28日下午，由全球数字金融中心（杭州）主办的“反诈治理与前沿技术座谈会”闭门举行。来自公安部刑侦局、最高人民检察院第四检察厅，澜沧江湄公河执法安全合作中心、中国人民公安大学、北京市公安局、浙江省公安厅、七台河市公安局等反诈工作相关负责人、专家学者或业务骨干等出席了会议。
北京海润天睿律师事务所（以下简称海润天睿）高级合伙人、管委会主任、刑事业务部主任高超律师受邀出席本次座谈会，并作《帮信犯罪防范治理与合规建议》主题分享。
座谈会上，相关部门通报了反诈工作打击态势，并就资金流、技术流、信息流和人员流等方面创新防控经验开展深入研究。
帮信犯罪是电信网络新型违法犯罪的上游犯罪，因此，对网络犯罪进行溯源治理，预防帮信犯罪至关重要。高超律师围绕《帮信犯罪防范治理与合规建议》主题，从帮信犯罪立法及司法现状、企业帮信行为法律后果、企业合规建议三个角度进行分享。
从帮信犯罪立法及司法现状来看，高超律师指出，2020年“断卡”行动以来，帮信罪成为司法实践中常见罪名，案件数量呈现陡增态势。该罪名存在低龄化突出、科技公司从业者涉罪人数增加，犯罪行为分工细化的特点，实务中判刑较重，缓刑较少。
在企业帮信行为法律后果方面，高超律师结合曾办理过的多个案例强调，三方支付公司一旦涉刑，对于其经营将会打击巨大。虽然经过律师的努力辩护，参与犯罪的个人可能获得相对较轻的处罚，但对公司而言，依然有三方支付牌照被吊销等法律后果。
在企业合规建议方面，高超律师提出，企业应加强内外部合规审查，对内确保主营业务始终合法合规，获得相应的经营许可并依法报备，对服务、产品被用于违法犯罪的风险进行预先评估，重大决策应当会同各部门并结合律师建议经综合评判后作出；对外需格外注意交易客户的身份审查及背景调查工作，重视签订协议全流程的审查，证明已尽到充分注意义务。公司自身不具备审查能力时，应当委托外部律师等专业人士，或向所属地监管部门报告、备案寻求帮助。
腾讯集团、蚂蚁集团、美团、马上消费、浙商银行、360、度小满等平台企业反诈负责人及业务专家就反诈工作的源头治理、综合治理的遵循路径以及齐抓共管、群防群治的警企联动数智机制等问题进行深入探讨。
中国服务贸易协会、中国青年企业家协会、中国产业海外发展协会、打击金融黑灰产联盟、海润天睿等相关组织领导分别从国际贸易、企业经营、 数智融合、警企协同、司法救济等角度提出了反诈工作建议。
